Обхід закону і втеча: нові деталі про закордонні оборудки податкового «рішали» Гмиріна
Пам’ятаєте колишнього голову Податкової служби України Романа Насірова, що кутався в ковдру, вдаючи тяжкохворого в суді? Виявляється, в його родині щонайменше чотири особи пов’язані із ТОПкорупцією. Один із них - його свояк Андрій Гмирін, який є підозрюваним у схемі відмивання мільярдів гривень на державних підприємствах керівництвом Фонду державного майна.
Про це пише портал Антикор.
Насіров і Гмирін одружені на дочках бізнесмена, власника групи «Альтіс» Олександра Глімбовського. Разом із тестем колишній голова Державної фіскальної служби проходить по справі щодо рекордного хабаря. В жовтні 2022 року НАБУ і САП викрили Насірова на отриманні від аграрного мільярдера Олега Бахматюка хабаря у розмірі 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро. Гроші пропонувалися за позачергове відшкодування податку на додану вартість компаніям бізнесмена. За версією слідства, тесть Насірова Олександр Глімбовський допоміг колишньому чиновнику легалізувати 13 млн євро, спочатку вивівши гроші на офшорні компанії на Британських віргінських островах, за які згодом був придбаний недобудований житлово-офісний комплексу в центрі Києва.
Насіров вийшов із СІЗО під заставу у травні 2024 року, а його тесть Глімбовський – буквально на днях, 20 листопада. Рішення ухвалила колегія у складі суддів Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича.
Останні двоє також є суддями по іншій скандальній справі – відмивання мільярдів гривень злочинним угрупуванням на чолі з колишній головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком. Гроші відмивали через підконтрольні фірми, які укладали невигідні для держави контракти з Одеським припортовим заводом та Об’єднаною гірничо-хімічною компанією.
У справі аж десять підозрюваних, зокрема свояк Насірова та зять Глімбовського Андрій Гмирін. Допомагав їм прокручувати схему «доїння» держпідприємств ще один родич – Володимир Колот. Він одружений на рідній сестрі Андрія Гмиріна Олені.
Тобто одні й ті ж судді розглядають справи на мільярди гривень, по яких проходять чиновники, які є родичами. Причому деяких з них вже встигли відпустити під заставу, скоротивши її в рази від того, що вимагала прокуратура. Інші ж підозрювані навряд чи взагалі опиняться в залі суду, оскільки встигли втекти за кордон.
Тиждень тому журналісти опублікували розслідування про те, як Гмирін втік від слідства та повідкривав фірми в ОАЕ, Франції і Хорватії. Антикору вдалося дізнатися більше про закордонний бізнес Гмиріна і про його компаньйонів із української суддівської тусовки, з одного боку, а з іншого – про росіян, з якими він співпрацює, як ні в чому не бувало.
Гмирін маловідомий загалу, але добре знайомий в колі співробітників податкової. Він починав кар’єру з Управління по боротьбі з економічною злочинністю тоді ще міліції, а згодом став радником ексголови фіскального відомства. Далі він відійшов від офіційних посад і, за інформацією ЗМІ, став просто переговірником між фіскалами та бізнесом. Саме за порадами Гмиріна, як підозрюють слідчі, підбиралися кадри в державні підприємства «Одеський припортовий завод» та «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», з яких згодом руками колишнього глави Фонду держмайна Дмитра Сенниченка вивелись мільярди.
Фото зі сторінки батька Гмиріна в забороненій в Україні російській соціальній мережі "ВКонтакте"
Із судового рішення по справі відомо, що останній офіційний перетин кордону Гмиріна був датований 28 лютого 2022 року. Причому в цей день він повернувся в Україну. Водночас слідчим стало відомо, що в липні та жовтні 2022 року Гмирін звернувся до консульства України в Дубаї для отримання закордонних паспортів для себе та двох неповнолітніх дітей. Готовий паспорт він отримав в дубайському відомстві в березні 2023 року.
Варто зауважити, що подібну процедуру повнолітня особа повинна проходити самостійно, а, отже, очевидно, що у вказані дати Гмирін точно перебував в Дубаї. Тобто він виїхав з України вже під час повномасштабного вторгнення Росії нелегально, адже відміток про його законний перетин бази даних не містять.
Окремо в матеріалах справи говориться про те, що в період з березня 2022 року по березень 2023-го мобільний номер, яким користується Андрій Гмирін, «світився» в Об`єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, на Мальдівах та в Туреччині.
Ці дати є вкрай важливими, адже в цей період правоохоронні органи проводили обшуки по справі відмивання мільярдів гривень керівництвом Фонду держмайна. Обшукували в тому числі й родинну фірму Гмиріна, що має офіс у Музейному провулку в центрі Києва.
Втім, Гмирін, схоже, знав про майбутні обшуки заздалегідь, адже 22 серпня 2022 року ТОВ «Гмирін фемілі девелопмент» відправило вантаж в Об’єднані Арабські Емірати. Отримувачем вказана дубайська фірма GFM Investment Group LLC.
GFM Investment Group LLC зареєстрована в офісному центрі Boulevard Plaza в найбільш елітному районі Дубая – Downtown. Це дві висотки в хайтек-стилі, з вікон яких відкривається вид на найвищу будівлю в світі Burj Khalifa.
Редакція вже згадувала цей офісний центр, адже в ньому розмістилась будівельна компанія, пов’язана зі скандальним народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя», забудовником Вадимом Столаром.
Згідно із накладними, Гмирін відправив у Дубай офісне приладдя – монітори, проєктори, мікрофони, звукозаписувальну техніку, телефони, годинники, прикраси та навіть канцелярські вироби. Тобто, в період, коли слідчі прийшли з обшуками до родинної фірми Гмиріна в Києві, все, що там було, вже поїхало в Дубай, і це дуже схоже на «замітання слідів».
За даними реєстрів, головою GFM Investment Group LLC є така собі Наталя Афанасьєва. Вона також працює рієлтором в дубайській компанії TOP Apartments real estate brokerage.
В своєму профілі на сайті продажу дубайської нерухомості Афанасьєва пише, що працює брокером з 2020 року і є громадянкою Казахстану. Вона володіє російською та англійською мовами.
Водночас на Facebook-сторінці жінки вказано, що її рідним містом є столиця Росії, Москва.
На офіційному сайті TOP Apartments real estate brokerage, де працює директорка фірми Гмиріна, також говориться про те, що компанія має досвід на ринках Великої Британії, ОАЕ та Росії. Тож зрозуміло, що Гмирін поставив керувати наближеною до нього дубайською фірмою GFM Investment Group LLC росіянку Афанасьєву цілком свідомо.
GFM Investment Group LLC з Дубая є засновницею ще однієї фірми зі схожою назвою - GFM Cote d`azur. Остання зареєстрована на Лазуровому узбережжі, в Ніці. Її директоркою є Александра Веселова.
Згідно з профілем жінки у соціальній мережі LinkedIN, до березня 2024 року вона працювала також і у згаданій вище дубайській фірмі Гмиріна GFM Investment. Веселова – росіянка, як і її колега Афанасьєва. Вона навчалась в Російській академії зовнішньої торгівлі та до грудня 2022 року працювала адвокаткою в Москві.
В результаті обома компаніями, які можна вважати наближеними до Андрія Гмиріна, керують уродженки країни-агресорки.
Як згадувалось вище, директорка дубайської фірми Гмиріна Наталя Афанасьєва також працює рієлтором у фірмі TOP Apartments real estate brokerage. За зовсім не дивним збігом обставин, співробітником цієї брокерської компанії є українець Анатолій Головін. Принаймні в своєму профілі на LinkedIN він вказував такий досвід роботи, хоча зараз сторінка вже видалена.
Анатолій Головін – син чиної судді Господарського суду Києва Катерини Головіної. Його дідусем є колишній голова Конституційного суду України Анатолій Головін-старший. А дядьком цього молодого дубайського рієлтора є Євген Головін.
Євген Головін, за даними журналістів, є бізнес-партнером Андрія Гмиріна і нібито навіть керує однією з дубайських фірм останнього. Зараз його профіль у соціальних мережах закритий, але у відкритому доступі є збережені світлини та відео, що підтверджують його перебування в Об’єднаних Арабських Еміратах. Його донька Вікторія активно публікує Тік-Токи з цієї країни.
Отже, бізнесом Гмиріна в Дубаї, з одного боку, займаються росіянки, а з іншого – вихідці з дуже впливової суддівської родини. Останній факт наштовхує на думки, що про заплановані обшуки в Києві Гмиріну могли повідомити саме по суддівських каналах.
2022 рік для родини Гмиріна можна вважати роком повноцінного перевозу майна та бізнесу за кордон. Так, за даними реєстрів Хорватії, влітку 2022-го, через пів року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Анатолій та Зоя Гмиріни зареєстрували фірму Gmyrin Family Development Adriatic. Вони є батьками Андрія Гмиріна.
Вже 29 серпня 2022 року ця фірма отримала з України цікавий вантаж: броньовані сейфи, секції для банківських сховищ, трансформатори, комп’ютери, телефони тощо. Відправником була та ж київська фірма Гмиріна, яка відправляла схожий вантаж у Дубай тижнем раніше.
Хорватські реєстри також містять інформацію про те, що батьки Гмиріна мають стосунок до компаній Gmyrin Family Development Brestova d.o.o. та Podbreznica stan d.o.o. Причому остання була зареєстрована ще у 2018 році. Ці компанії Гмиріних займаються рієлторським бізнесом, як і дубайські. Їхня фінансова звітність підтверджує, що вони є цілком робочими і ведуть активну діяльність.
На початку статті було згадано, що в родині Гмиріних-Насірових-Глімбовських є четвертий підозрюваний у корупції родич. Це Володимир Колот – той, який одружений на сестрі Андрія Гмиріна. Він, як можна здогадатись, також втік з України, причому, як і Гмирін, не зовсім легально.
Його особа є важливою, адже офіс його родинної фірми розташований у тій самій будівлі, що й у Гмиріна, – в Музейному провулку, 2Б. Саме з нього влітку 2022-го вивозилась офісна техніка та документація, аби сховати їх від обшуку правоохоронців.
У судовому реєстрі містяться дані, що Володимир Колот востаннє офіційно перетнув кордон з Україною у січні 2022 року. Тоді він повернувся на Батьківщину. Однак за даними, отриманими від оператора мобільного номера Колота, з березня 2022 року по березень 2023-го він перебував в Чехії та Угорщині.
Слідству також стало відомо, що в травні 2022 року Володимир Колот перебував у Празі з метою реєстрації компанії Kolot Family Investment s.r.o., де видав нотаріальну довіреність третій особі, яку, згідно з нотаріальним написом, підписав особисто.
У чеських реєстрах є запис про те, що вказану фірму було офіційно зареєстровано у червні 2022 року й її власником є українець Володимир Колот. Вид діяльності компанії – виробництво та будівельна сфера.
Раніше, у 2017 році, сестра Андрія Гмиріна й дружина Володимира Колота Олена зареєструвала в Чехії фірму East European Production Group s.r.o. з родом діяльності «нерухомість». Разом із нею фірмою керують ще троє українців.
Володимир Колот є давнім бізнес-партнером родини Гмиріних. Вони родом з Білоцерківщини у Київській області, ділять спільний офіс в Києві та дружать у забороненій в Україні російській соціальній мережі. Там же, до речі, батько Андрія Гмиріна Анатолій товаришує із ще одним фігурантом справи про відмивання коштів з державних підприємств – Олександром Горбуненком. Про нього Антикор також писав раніше.
Андрій Гмирін уособлює образ типового «рішали», який, попри відсутність офіційних посад, зміг достатньо заробити для себе й родини на найкраще життя в Дубаї та Ніці. Закріпившись у податковій ще з часів Януковича, він не втратив свого впливу й після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Журналістські джерела повідомляли, що Гмирін має тісний контакт із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим і, мовляв, це його рятує від правосуддя. Підтвердити це, звісно, вкрай важко, але те, як він вміло зміг вивезти документи та обладнання з офісу якраз перед обшуками у справі про відмивання мільярдів гривень, змушує замислитись про такий зв’язок.
Коментарі:
comments powered by Disqus
