Платіжна система Dzing: як ексбанкір Денис Горбуненко, який має зв’язки з Фірташем, допомагає російським олігархам відмивати гроші

11 вересня 2024 г., 10:06

385 0

Через викриту в шахрайстві фінтех-компанію Dzing, пов’язану з путінським «гаманцем» Аркадієм Ротенбергом, відмивають гроші російські олігархи.

Раніше ми писали, що колишній голова правління скандально відомого "Родовід Банку" Денис Горбуненко пов’язаний з фінтех-компанією Dzing, на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри в шахрайстві.

Dzing Finance Ltd є установою електронних грошей, уповноваженою і регульованою Управлінням з фінансового нагляду. Спеціалізується на наданні платіжних карт і рахунків IBAN. У 2022 р. у Dzing Finance Ltd були загальні активи в розмірі 3,55 млн фунтів стерлінгів, а чистий прибуток становив 5,8 млн фунтів стерлінгів.

Компанія була заснована у 2018 р. росіянином єврейського походження Михайлом Наделем, який позиціонує себе як фінансовий консультант і банківський експерт. З 1994 р. обіймав посаду фінансового директора європейського підрозділу «Сибирьэнергоуглеснаб», яке було розташоване в Москві. Головна компанія розміщувалася в Барнаулі. У 1999-2010 рр. був головою ради директорів і основним акціонером АК «АзіяУніверсалБанк» (Киргизстан).

У 2011р. і 2014 р. Надель був заочно засуджений за шахрайство і відмивання грошей, загалом отримав 30 років позбавлення волі. Крім «АзіяУніверсалБанку», у 2017 р. звинувачувався у виведенні грошей з «КыргызКредит Банка». У 2014 р. Михайла Наделя арештували на гірськолижному курорті Валь Гардене в Італії, однак через 12 днів відпустили через фіксацію випадків застосування тортур у Киргизстані. На той час Надель жив у Будапешті, а у 2015 р. був помічений в Естонії, де попросив дозволу на проживання. Зараз курсує між Великою Британією та Ізраїлем. Схоже, міжнародне правосуддя не знайшло на нього управи.

У ЗМІ ніде не згадується по батькові Михайла Наделя. Людина з таким ім’ям і прізвищем є співзасновником приватної дитячої спортивної школи «Білокам’яна» у Москві. Раніше цей Надель був керівником і співвласником Некомерційного фонду «Азія.Стратегія», ліквідованого у 2016 р. Другим власником фонду був Максим Яценко, співзасновник «Фонду розвитку демократії», основним видом діяльності якого чомусь було фінансове посередництво. До 2022 р. одним із засновників організації був Фонд А. Собчака Людмили Нарусової. Якщо засновник дитячої школи та міжнародний шахрай - одна і та ж особа, то людина вона з дуже хорошими зв’язками.

Михайло Надель у Лондоні діяв під дівочим прізвищем своєї матері Строгонов, але був викритий. Dzing Finance Ltd. займалася передплаченими картками та цифровими гаманцями через партнерство з Mastercard Inc. Компанія також є «постачальником платіжних рішень» для Mineplex Pte., сінгапурської криптовалютної фірми, яка пропонує цифровий токен під назвою PLEX. У 2020 р. Dzing Finance Ltd оголосила про запуск свого додатку для цифрових платежів.

У листопаді 2023 р. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії запровадило обмеження проти Dzing Finance Ltd, 20% її операцій мали шахрайський характер. Після цього Михайло Надель вийшов із ради директорів компанії. Тоді ж стали відомі власники компанії.

Росіянка Тетяна Орлова, яка проживає в Норвегії, – колишня дружина «рибного короля» країни-агресорки Віталія Орлова, власника компанії «Норебо». Російський бізнесмен не раз потрапляв у скандали з використанням офшорних компаній для виведення грошей. У Лондоні в бізнесмена квартира вартістю 13 млн фунтів стерлінгів. Цілком можливо, що Орлов фінансував участь своєї колишньої дружини в компанії Dzing Finance Ltd.

Російського олігарха Олега Бойка одночасно підозрювали в зв’язках із Солнцевською ОЗУ та владою країни-агресорки. Бізнесмен позиціонує себе як фінтех-гуру, тож може мати стосунок до шахрайських схем Dzing Finance Ltd. Основний актив Бойка, ТОВ - МФК «Русінтерфінанс», належить кіпрській компанії "Феррімілл Лімітед".

На початку серпня стало відомо, що частку лондонської компанії українського ексбанкіра Дениса Горбуненка Union Gf UK Ltd 10% отримала Dekiba Trading FZE з ОАЕ, яка наразі є співвласником Dzing Finance Ltd. Горбуненко – довірена особа втікача-олігарха Дмитра Фірташа, який переховується від американського правосуддя в Австрії.

Фірташа заарештували у 2014 р. за хабар $18,5 млн індійським чиновникам. На свободу бізнесмен вийшов через 8 днів після внесення застави у 125 млн євро. Таку суму пожертвував друг Дмитра Фірташа, російський бізнесмен Василь Анісімов, який з 2010 р. по 2022 р. очолював Федерацію дзюдо Росії (ФДР), будучи водночас другом Аркадія Ротенберга.

Журналісти-розслідувачі з’ясували, що Dekiba Trading FZE у 2021 р. поставила ільменітовий концентрат компанії «Кримський титан», яка на той час належала Дмитру Фірташу. У 2022 р. бізнесмен продав актив «Русскому титану», зареєстрованому у Барнаулі, там же, де компанія «Сибирьэнергоуглеснаб», у чиєму підрозділі багато років тому працював Михайло Надель. У жовтні 2023 р. ТОВ «Русский титан» було ліквідовано. Його наступником стало ТОВ «Титанові інвестиції», зареєстроване в Москві. Його засновниками є АТ «Росхім» та ТОВ «Хімінвест».

АТ «Росхім» належить ЗПІФ «Квінта», засновників ТОВ «УК Фін-партнер» джерела пов’язують з путінським олігархом Аркадієм Ротенбергом. Їхні частки - під обтяженням "Московського обласного банку", який раніше належав Ротенбергам і був у них куплений наприкінці 2022 р. "Промсвязьбанком" (ПСБ). До 2023 р. засновником АТ «Росхім» виступало ТОВ «УК Фін-Партнер». Люди Ротенбергів ведуть свій бізнес за рахунок держбанку, не вкладаючи свої гроші.

Зв’язок російського олігарха Ротенберга з Дмитром Фірташем очевидний, інакше з якої радості російський бізнесмен Анісімов став би вносити за українського олігарха заставу. Дружба дружбою, а гроші, зазвичай, нарізно. Не випадково й «Кримський титан» дістався людям Ротенберга. Можливо, таким чином Фірташ розплатився за заставу.

Василь Анісімов був партнером російського олігарха Алішера Усманова та депутата Держдуми РФ Андрія Скоча в компанії «Металоінвест». Скоча пов’язують з діяльністю Солнцевської ОЗУ, тому Олег Бойко не випадково опинився в обоймі осіб, пов’язаних з фінтех-компанією Dzing. За таких розкладів не дивно, якщо раптом з’ясується, що її засновник, фінансовий консультант Михайло Надель, має стосунок до міжнародної злочинності.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що скандальний ексбанкір Денис Горбуненко, який опинився в центрі скандалу через свій зв’язок із фінтех-компанією Dzing, працює з путінським "гаманцем" Аркадієм Ротенбергом і сприяє відмиванню коштів російських олігархів.