Забудовник Андрій Вавриш і його офшорні махінації: зв’язки з проросійськими діячами та відмивання грошей для наркокартелів
Відомий столичний забудовник, власник компанії Saga Development Андрій Вавриш використовує компанії, які засвітились у зливі панамських документів, відомому як «Панамагейт».
Про це вдалося дізнатися завдяки зв’язкам десятків фірм, які в тому числі приводять до одіозних чиновників часів біглого президента Віктора Януковича.
У 2016 році стався один з найбільших витоків інформації з офшорної юрисдикції, відомий як «Panama papers» або «Панамське досьє». Тоді були злиті більше 11 тисяч документів міжнародної юридичної компанії «Mossack Fonseca». Серед них були секретні дані щодо високопосадовців та знаменитих людей з більш ніж 50 країн світу. І Україна – не виключення. Пройшло 8 років, а «Панамське досьє» продовжує проливати світло на те, як бізнесмени ховають свої прибутки в офшорах, часто використовуючи для цього так звані фірми-«пральні». Попався на цьому і забудовник Андрій Вавриш.
Згідно з офіційними даними українських реєстрів, 100% акцій компанії Вавриша ТОВ «Сага Девелопмент» володіє компанія Trevor business S.A. з реєстрацією в Панамі. Список директорів, секретарів та підписантів фірми доволі довгий. Але всіх їх об’єднують злиті документи «Mossack Fonseca» і історія, що веде до одіозних українських особистостей.
Підписантом «офшорки» Вавриша є такий собі Фернандо Енріке Монтеро де Грасія (Fernando Enrique Montero de Gracia). Його прізвище було згадане в «Панамському досьє» і веде до компанії Woodperry ventures LTD з реєстрацією на Британських Віргінських островах. Причому в документах зауважується, що фірма пов’язана з Україною. Зокрема, одним з її бенефіціарів був українець Юрій Чекальський. Це прізвище варто тримати в голові, адже воно ще буде згадуватись у даному матеріалі.
Компанією-посередником для Woodperry ventures LTD вказана K. A. C. LIMITED, що перелінковується з Україною. Це одна з найважливіших компаній в цьому розслідуванні, оскільки саме на ній зав’язані десятки інших фірм.
K. A. C. LIMITED пов’язана з ще 38 офшорними фірмами. Серед них найбільш важливі з точки зору зв’язку з Україною – три компанії з реєстрацією на Британських Віргінських островах – Black swan capital partners limited (засновник Ян Тейлор (Ian Taylor) та Кіріл Бичков), Lichmere investments corp. (серед засновників Анжеліка Елізабет Ліллей (Аngelique Еlizabeth Lilley) і Жольт Адам Вайгель (Zsolt Adam Vajgel) та Аliada ventures ltd. (засновники Карлос Альберто Веанд Ортіз (Carlos Alberto Weand Ortiz) і Катерина Чекальська).
Засновник останньої – Карлос Ортіз також є президентом і директором панамської офшорної компанії Андрія Вавриша Trevor business S.A.
Згідно з українськими реєстрами, в Києві ще з 1999 року спрацює ТОВ «Аудиторська фірма «Київська аудиторська служба», чия англомовна назва повністю співпадає зі згаданою в панамських реєстрах – K.A.C. LIMITED.
Її беззмінним керівником є Володимир Гаркуша. Людина з таким самим ім’ям працювала у щонайменше трьох компаніях, які були пов’язані з колишнім міністром освіти і науки Дмитром Табачником. Ексчиновник є найбільш одіозною фігурою часів президента-втікача Януковича, який давно проживає в Росії, а після повномасштабного вторгнення режиму Кремля в Україну навіть курував захоплення українських територій. Зв’язок Гаркуші та Табачника прослідковується зокрема через компанію ТОВ «Технології і консалтинг», серед засновників якої був брат ексміністра Михайло.
В грудні 2023 року журналісти «Телебачення Торонто» отримали доступ до переписок Дмитра Табачника у месенджері Telegram. Серед сотень повідомлень є спілкування ексміністра з нині підозрюваним у державній зраді нардепом Нестором Шуфричем. Воно датоване листопадом 2022 року. Тобто через 9 місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Шуфрич є опосередкованим бізнес-партнером забудовника Андрія Вавриша по «Київському річковому вокзалу» та ЖК «Рибальський».
Серед власників крупних пакетів акцій ТОВ «Технології і консалтинг», пов’язаного із Табачником, можна побачити британську Bromley holdings limited.
Ця компанія працювала з 2004 по 2016 роки. Її засновниками були зокрема згаданий вище угорець Жольт Адам Вайгель (Zsolt Adam Vajgel) та філіппінець Кінг Ховард Енрікез Кордеро (Enriquez, King Howard Cordero). Останній привів журналістів до ще одного одіозного «регіонала» та проросійського політика Юрія Бойка.
Громадянин Філіппін Кінг Ховард Енрікез Кордеро керує або керував більш ніж сотнею компаній, згаданих у «Панамському досьє». Серед них в контексті України важливі п’ять нині активних.
- Kendal investments limited з реєстрацією у Ватфорді, Велика Британія. Серед її засновників бачимо Крістіно Гуевару Салазар (Cristino Guevara Salazar), який є директором панамської офшорки Андрія Вавриша. Також варта уваги Рейчел Емі Еріксон (Rachel Emy Erickson).
- Houlton resources limited, яка серед керівників мала людей з українськими іменами: Сергій Пілюгин, Олег Смоголюк та Андрій Скатинський. Станом на березень 2023 року фірма реєструвала оборотні активи у розмірі 1 млн 251 тис фунтів стерлінгів.
- Persey shipping ltd., серед керівників якої бачимо директора панамської компанії Вавриша – Салазара, а також згаданого вище філіппінця Кордеро та жінку з Нової Зеландії Еріксон. Директором фірми зазначена громадянка Росії Єлена Клімова, а секретарем – Олена Туревич. Остання разом із Сергієм Туревичем володіють британською консалтинговою компанією, яка має російськомовну версію сайту з київським контактним номером телефону.
- S-profit LTD, якою керує українець Артем Забора. Фірма відома тим, що у 2014 році була прокладкою для постачання зброї з України. Кінці вели до колишнього міністра оборони, зрадника України Павла Лєбєдева.
- Duglas alliance LTD, яка з 2009 року зареєстрована у Лондоні. Ця фірма найбільш цікава, адже у 2011 році вона виграла контракт від уряду Екваторіальної Гвінеї на будівництво гідроелектростанції Sendje. Одним з її директорів зазначений українець Юрій Потійко. Це колишній депутат від "Партії регіонів" у Київській обласній раді і політичний консультант проросійського депутата Юрія Бойка. Проєкт гідроелектростанції безпосередньо курувався Бойком і його будівництво затягнулося на десяток років.
Перераховування всіх цих численних компаній в контексті із Андрієм Вавришем є важливим, адже вони наштовхують на думку, що забудовник активно користується так званими офшорними компаніями-«пральнями» для виводу коштів. Справа в тім, що згадувані новозеландці Ян Тейлор та Рейчел Емі Еріксон, через ланцюг фірм пов’язані з панамською «офшоркою» українського забудовника, – чоловік і дружина, які фігурують у безлічі скандалів щодо відмиванням коштів. Їхнім напарником часто виступає і згаданий Кінг Ховард Енрікез Кордеро.
У 2013 році ці троє брали участь у рейдерському захопленні українського телеканалу ТВі. Саме вони допомагали реєструвати фірми, на які переписувались акції на той час опозиційного каналу. Організація світових журналістів-розслідувачів також підозрювала Яна Тейлора у тому, що його послугами користувались латино-американські наркокартелі та мафіозні угрупування.
З того часу минуло багато років, але як бачимо «пральня» продовжує активно працювати і тепер її послугами опосередковано користується власник будівельної компанії Saga Development Андрій Вавриш через панамську компанію Trevor business S.A. Враховуючи останні матеріали про його діяльність та фактично заморожені будівництва, цілком ймовірно, що офшорні друзі допомагають Вавришу активно виводити кошти з України.
Забудовник Андрій Вавриш і його офшорні махінації: зв’язки з проросійськими діячами та відмивання грошей для наркокартелів
Коментарі:
comments powered by Disqus
