Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
І це не мої припущення, а результати перевірки НБУ в кінці 2023 року, яка встановила, що з восьми клієнтів, які обслуговує ТОВ «Даймонд Пей» сім є організаторами азартних ігор, яким ця компанія надає послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів.
НБУ проаналізувало, що серед всіх гральних платежів країни у 2023 році 70% припадає саме на операції, які проводило ТОВ «Даймонд Пей», що цілком можна назвати монополією, яка почала формуватися з 4 кварталу 2022 року, коли кількість переказів гральних грошей через них почала швидко зростати.
А ось як «Даймонд Пей» допомагав російському Pin-UP та Vbet обходити судовий арешт рахунків.
І це теж не мої припущення, а зібрані факти в рамках перевірок НБУ, Фінмону та інших «заходів» що до цих операторів.
Спрощуючи складну термінологію, в теорії, все виглядає так.
Коли гравець робить ставку або поповнює рахунок в Pin-UP та Vbet, то гроші потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім вже на рахунки в банках відповідних казино.
І все було б добре, якби не особливі стосунки між цією платіжною системою, та цими операторами.
В той момент, коли суд заблокував рахунки Pin-UP та Vbet, на яких було майже три мільярди гривень, оператори ринку не попередили своїх гравців про блокування.
Вони їм писали про технічний збій, тимчасові проблеми, заохочуючи грати далі та витрачати гроші.
Знову ж таки, в теорії, ці гроші мали б йти на ті самі заблоковані рахунки.
Але це в теорії.
На практиці ТОВ «Даймонд Пей» не переводило гроші на ці рахунки, а накопичувало їх.
Це і підтверджують дані перевірок.
Так, починаючи з 10 квітня 2024 року, ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», шляхом інтернет-еквайрингу на рахунки ТОВ «Даймонд Пей» зараховано значні суми коштів, які не було в подальшому перераховано на банківські рахунки ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».
Далі, ТОВ «Даймонд Пей», дочекавшись поки зазначені оператори знайдуть можливість відкрити нові рахунки на які не розповсюджується судовий арешт та блокування фінмону, одразу злили на них всі накопичені гроші.
Цитую.
Так, документально підтверджено, що тільки за період з 19 квітня 2024 року по 24 квітня 2024 року, на нові рахунки ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» загалом зараховано понад 1,1 млрд грн в якості платежів та взаєморозрахунків, основна частина з яких у розмірі близько 1,09 млрд гри надалі перерахована зазначеними попередньо торговцями на користь ТОВ «Даймонд Пей» для подальшого здійснення виплат учасникам.
Вищевказані факти свідчать про незавершеність платежу в порушення законодавчо визначеного порядку завершення платіжних операцій та вимог і рекомендацій Національного банку України.»
Красиво?
Якщо я правильно розумію, то фактично «Даймонд Пей» допоміг двом казино, які підозрюються у зв’язках з Росією, не просто врятувати за 5 днів мільярд гривень, а й швидко вивести його з нових рахунків на типу «виграші» людей.
Цитую фрагмент перевірки.
«Зазначені факти, свідчать про надання службовими особами ТОВ «Даймонд Пей» можливості для обходу запроваджених обмежувальних заходів у вигляді зупинення фінансових операцій, прийнятих з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, у відношенні ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ « Укр Гейм Технолоджі» на загальну суму понад 1 млрд грн.
Виходить, що росіянам відкрито допомагають виводити гроші попри арешт рахунків і це зафіксовано різними перевірками?
І навіть після такої інформації вони спокійно працюють?
Чи ця «Даймонд Пей» - чия треба «Даймонд Пей»?
Завтра продовжимо.
Автор: Євген Плінський
Коментарі:
comments powered by Disqus
