Чому тісно пов’язаний з Росією банкір-конвертатор Місак Хідірян спокійно веде бізнес в Україні і не боїться санкцій РНБО?
Сім’я Хідірян потрапила в поле зору журналістів під час розслідування за тендерами Міноборони. Виявилося, що бізнес-інтереси російських вірмен виходять далеко за межі харчової промисловості, пов’язані з агентствами нерухомості, сільськогосподарськими та IT-компаніями та вимагають додаткових розслідувань.
Про це пише "Антикор".
Ми вирішили полегшити роботу правоохоронним органам та колегам-журналістам та опублікували весь зібраний матеріал. Розслідування зв’язків та діяльності клану Хідірян продовжується, відповідно, ми поступово оновлюватимемо і доповнюватимемо матеріали.
Історія сімейного бізнесу Хідірян починається з московської прописки на Братиславській 25, принаймні до цієї точки нам вдалося простежити шляхи вірменського клану. Саме тут у квартирі №15 у різний час були зареєстровані Амалія Нерсесян, Оганес, Самвел, Арсен та Місак Хідірян. Ймовірно, саме тут деякий час проживали Артак і Тамара Хідірян, які в реєстрах скромно записані громадянами Російської Федерації, без уточнення адреси.
Незважаючи на те, що прізвище Хідірян не надто відоме в публічному просторі, бізнес інтереси клану простягаються досить далеко і охоплюють цілу низку підприємств в Україні, Росії та Естонії:
- ТОВ «Хідмаркіп-сервіс», Україна, 36505971
- Благодійний фонд ім. Хідірян Оганеса Мисаковича, Україна, 39343546
- АТ "Вокс Легум", Україна, 38570320
- ТОВ «Еверест Груп», Україна, 36137660
- ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС», Україна, 40117488
- ТОВ «ВІДЕОНЕТ», Україна, 38192744
- ТОВ «КУК СТРІМ», Україна, 40828728
- ТОВ «АЙ ТІ Ф’юче КОМПАНІ», Україна, 38807068
- GrainExpo OÜ, Естонія, 12986319
- TAF SOLUTION OÜ, Естонія, 12799379
- ПОП «Персей», Росія, ОГРН: 1117746789247
- Eko Inter Food LLP, Великобританія, OC382641
- Waymix Trade LLP, Об’єднане Королівство, OC382637
- Beverlaif LLP, Великобританія, OC361588
- Various Building LLP, Великобританія, OC382636
- Vitamoss Held LLP, Великобританія, SO304213
Примітно, що українські компанії пов’язані переважно з Оганесом, Самвелом та Тамарою, естонські – з Місаком, а російські та британські офшорки – з Арсеном. При цьому всі компанії досить тісно переплетені між собою, тому говорити про поділ бізнесу тут не доводиться, швидше про поділ сфер відповідальності.
На український ринок усі члени вірменського клану заходили саме як громадяни Російської Федерації, про що свідчать записи у відповідних реєстрах. І лише на початку 2017 року, коли демонструвати зв’язок із країною-агресором стало невигідно, частково замінили реєстраційну інформацію. Причому ці зміни відбулися досить непослідовно і залишили навіть більше питань, ніж викликало саме російське походження.
Хідірян Оганес Мисакович
Середній син Оганеса Хідіряна. Народився 8.01.1952 року в Азербайджані. Проживав у Москві на вулиці Братиславській 25 кв. 15 разом із Нерсесян Амалією, синами Самвелом, Місаком та Арсеном Хідірян. Коли переїхав до України та чи отримав українське громадянство – невідомо.
У 2009 році разом з Марковим В.І та Кип’ятковим В.А. відкрив у Хмельницькому ПП «Хідмаркіп-Сервіс» (36505971), що спеціалізується на наданні в оренду власної нерухомості. У реєстраційних документах компанії записано за адресою смт Рогань, вул. Кірова 9.
Нерухомість на цю адресу зараз перебуває у власності сторонньої людини. За Оганесом Місаковичем жодної нерухомості у реєстрі майнових прав не закріплено.
Помер 12.06. 2011 року. На його честь Самвел Хідірян, Тамара Хідірян і Амалія Нерсесян у 2014 році відкрили у Києві Благодійний фонд імені Хідірян Оганеса Мисаковича (39343546).
Незважаючи на несподівану смерть Оганес Хідірян так і не відійшов від справ і, судячи з реєстраційних даних «Хідмаркіп-Сервіс», досі володіє 95% компанії. За шість років, що минули після смерті Оганеса, підприємство отримало додатковий КВЕД та нового керівника, було акуратно вказано у реєстрах, а про загибель основного власника в документах чомусь так і не згадали.
Керівником та кінцевим бенефіціаром компанії є один із співзасновників підприємства, перший заступник генерального директора ДП «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Кип’ятков Володимир Анатолійович.
Нерсесян Амалія Саркісівна
Народилася 18.01.1957 року. Місце народження невідоме. Ймовірно, дружина Оганеса Хідіряна.
З 2012 - до 2014 року була відзначена як співвласник британської офшорки Beverlaif LLP (у документах зазначена як українка).
З 2013 року разом з Андраником Веляном має ще одну британську офшорку Various Building LLP (у документах зазначена як росіянка)
У 2014 році виступила співзасновником Благодійного фонду імені Хідірян Оганеса Мисаковича. У реєстраційних документах фонду записано як громадянку Росії. Мешкає у Москві по вулиці Братиславська 25 кв. 15.
За Амалією Нерсесян у Києві зареєстровано квартиру на вулиці Панаса Мирного 27 8. Права на квартиру зареєстровано на основі дубліката договору купівлі-продажу від 2010 року. Сам договір купівлі-продажу, який укладено нібито 2002 року, Амалія Нерсесян втратила.
Хідірян Самвел Оганесович
Народився 05.09.1983 року. Проживав у Москві на вулиці Братиславській 25 кв. 15. Саме за такою адресою та з російським громадянством Самвел Хідірян потрапив до переліку засновників АТ «ВОКС ЛЕГУМ» (38570320) у 2013 та Благодійного фонду імені Хідірян Оганеса Мисаковича у 2014-му.
Виступає власником столичного агентства нерухомості ТОВ «Еверест Груп» (36137660) та київської аграрної компанії ТОВ «Спец Агро Транс" (40117488). У реєстраційних даних обох компаній записано за адресою м. Київ, вул. Панаса Мирного 27 кв. цій адресі з 2002 року належить Нерсесян Амалії Саркісівні.
У власності Самвела в Україні записано нежитловий двоповерховий будинок на Михайлівській 16А. Крім того, у лютому цього року Самвел під заставу квартири у Ніжині видав в іпотеку 1 млн. 350 тис. гривень працівникові Національної поліції України Сусло Геннадію Олександровичу.
Причому, згідно з декларацією держслужбовця цю ж квартиру лише у листопаді 2016 року він придбав всього за 680 тис. гривень, оцінна вартість нерухомості на момент заповнення декларації становила ще менше, всього 38 тис грн - у 35 разів менше суми, отриманої від Самвела під іпотеку.
Примітно, що дружина Геннадія, Сусло Алла Миколаївна, працює на ТОВ «Пирятинські Делікатеси», компанії, яка ще нещодавно була записана на дружину Самвела, Тамару Хідірян, а за останніми даними належить Андраніку Веляну через вже відому нам офшорку Beverlaif LLP.
Окрім бізнесу в Україні Самвел Хідірян фігурує як співвласник британських офшорок Vitamoss Held LLP та Waymix Trade LLP. У документах обох компаній від заснування і до лютого 2017 року Самвел фігурує як громадянин Російської Федерації.
І лише 19.02.2017, якраз за 2 тижні після видачі невигідної іпотеки, серед документів Waymix Trade LLP з’являється повідомлення про те, що відтепер Самвел – резидент України. При цьому серед документів Vitamoss Held LLP, на яку підприємства в Україні поки що не зареєстровані, подібних документів так і не з’явилося.
Хідярян Тамара Леонтіївна
Народилася 15.03.1983 року. Ймовірно дружина Самвела Хідіряна. У 2009 році, будучи громадянкою Російської Федерації, виступила співзасновником ТОВ «Пирятинський делікатес». У 2012 році частка Тамари Леонтіївни була переписана на сімейну офшорку Beverlaif LLP.
У 2014 році Тамара разом із Самвелом та Амалією виступила співзасновником Благодійного фонду імені Хідірян Оганеса Мисаковича. У реєстраційних документах фонд записано за адресою м. Київ, вул. Драгомирова 14 кв. 140. Вказана нерухомість вартістю понад 2 мільйони гривень справді належить Тамарі з 2012 року.
Також Тамара виступає співзасновником Vitamoss Held LLP. Скрізь у документах компанії записано як резидент Російської Федерації.
Хідірян Арсен Оганесович
Молодший син Оганеса Хідіряна. Народився 18.01.1988 року. Громадянин Російської Федерації. У 2011 році разом із Віталієм Баласяном відкрив у Москві приватну охоронну фірму «Персей».
До 2014 року був відзначений як співвласник Beverlaif LLP, Waymix Trade LLP та Eko Inter Food LLP. У 2014 році частки Арсена у всіх трьох компаніях були переписані на Андраніка Веляна.
Велян Андранік Ісакович
Довірена особа Арсена Хідіряна, ймовірно, перебуває з представниками клану в родинних зв’язках. Народився 06.02.1982 року.
У 2013 році разом із Амалією Несерсян став співзасновником британської Various Building LLP. У 2014 році прийняв записані на Арсена Хідіряна частки у британських офшорках Beverlaif LLP, Waymix Trade LLP та Eko Inter Food LLP.
У документах усіх чотирьох компаній записаний як резидент Російської Федерації, і лише до документів Beverlaif LLP у березні 2017 року внесено зміни, згідно з якими Велян відтепер став резидентом Вірменії.
Хідірян Мисак Оганесович
Старший син Оганеса Хідіряна. Народився 16.01.1982 року. Громадянство не встановлено. Якийсь час проживав за адресою Братиславська 25 кв. 15. Вказаний як член управління естонських компаній GrainExpo OÜ та TAF SOLUTION OÜ.
Коментарі:
comments powered by Disqus
